Анатолий Легкодымов, соучредитель гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato, признал себя виновным в управлении нелицензированной компанией по переводу денег, обвиняемой в обработке средств от атак программ-вымогателей, незаконной торговли наркотиками и других преступлений, объявили в среду официальные лица США.
В пресс-релизе Министерства юстиции США (DOJ) говорится, что мажоритарный акционер биржи Легкодымов «согласился распустить Bitzlato» и прекратить преследование арестованных активов примерно на 23 миллиона долларов.
Bitzlato подвергся санкциям со стороны правительства США в январе этого года, когда Министерство финансов США и Министерство юстиции США обвинили его в отмывании средств на сумму около 700 миллионов долларов, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов назвала биржу «серьезной проблемой отмывания денег», что функционально заблокировало ее доступ к глобальной финансовой системе.
Полиция арестовала Легкодымова во Флориде, но позже его дело было передано в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка.
Европол, полицейский орган Европейского Союза, позже обвинил Бизрато в отмывании средств на сумму более 1 миллиарда долларов. По данным Министерства юстиции, крупнейшим контрагентом малоизвестной биржи была Hydra, торговая площадка в даркнете, которая допускала подделку идентификационных данных, кражу финансовой информации и операции по отмыванию денег.
Заместитель министра юстиции Лиза Монако в своем заявлении назвала Битцлато «прибежищем для мошенников, воров и других преступников».
«Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая уголовное преследование, чтобы подорвать и разрушить криптокриминальную экосистему. В январе департамент и наши партнеры уничтожили инфраструктуру Bitzlato и конфисковали ее криптовалюту. Сегодняшний приговор основателю Bitzlato является последней кульминацией наших усилий», — сказала она.