Суд США вынес постановление против криптовалютной биржи Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао, разрешив Binance выплатить 2,7 миллиарда долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) для достижения урегулирования, в то время как Чанпэн Чжао (по прозвищу CZ) лично должен заплатить 150 миллионов долларов.
CFTC объявила в своем заявлении от 18 декабря, что Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс утвердил ранее объявленный план урегулирования и прекратил принудительные меры, впервые принятые CFTC в ноябре.
«Суд установил, что Чжао и Binance нарушили Закон о товарных биржах (CEA) и правила CFTC, наложили гражданский штраф в размере 150 миллионов долларов США лично на Чжао и потребовали от Binance вернуть 1,35 миллиарда долларов США в виде неправомерных комиссий за транзакции и уплатить штраф в размере 1,35 миллиарда долларов США», — говорится в заявлении CFTC.
Утвержденное мировое соглашение знаменует собой окончание длительного судебного процесса CFTC против CZ и Binance. 27 марта агентство предъявило обвинение руководителю и его бирже, обвинив его в уклонении от федерального закона и управлении незаконной биржей деривативов.
21 ноября CZ согласился уйти с поста руководителя Binance в рамках более широкого соглашения с Министерством юстиции США, Казначейством и Комиссией США по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В тот же день Чжао признал себя виновным по нескольким гражданским обвинениям и одному уголовному обвинению, связанному с законами о борьбе с отмыванием денег.
В рамках урегулирования и CZ, и Binance согласились предпринять дальнейшие шаги для обеспечения того, чтобы биржа поддерживала меры «знай своего клиента», и потребовали от Binance внедрить официальную структуру корпоративного управления, включая совет директоров, состоящий из независимых членов, комитет по соблюдению требований и комитет по аудиту.
Суд также отдельно обязал бывшего директора по соблюдению требований Binance Сэмюэля Лима выплатить гражданский штраф в размере 1,5 миллиона долларов за «пособничество и подстрекательство к незаконному поведению Binance и участие в деятельности за пределами Соединенных Штатов, которая сознательно уклонялась или пыталась обойти законы Соединенных Штатов».
Позицию генерального директора CZ занял Ричард Тенг, бывший директор глобального регионального рынка Binance.
В интервью Cointelegraph 5 декабря Тенг охарактеризовал Binance как «совершенно другой» и заверил инвесторов, что времена «пробелов в соблюдении требований» уже прошли. Тенг сказал, что в будущем Binance вкладывает значительные средства в обеспечение соблюдения требований мировых регуляторов.
За последние 18 месяцев Binance была вынуждена прекратить или существенно скорректировать свои основные услуги в нескольких юрисдикциях по всему миру, включая Нидерланды, Кипр, Австралию и Канаду.
Похожие статьи: