Китайский гигант технологий и электронной коммерции Alibaba и его американская платежная система согласились выплатить 600 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что компании не смогли предотвратить незаконную продажу наркотиков, сообщило в среду Министерство юстиции США. Согласно заявлению Министерства юстиции, соглашение было достигнуто в форме «соглашения об отказе от судебного преследования» и включало обвинения в том, что Alibaba нарушила Федеральный закон США о пищевых продуктах, лекарствах и косметике, не сумев помешать торговцам продавать и импортировать незаконные наркотики, химикаты и контрафактное фармацевтическое оборудование в Соединенные Штаты через свою платформу электронной коммерции.
Министерство юстиции заявило, что Alibaba и ее американский платежный процессор AUS Merchant Services согласились в соглашении взять на себя ответственность за соответствующие действия своего руководства и сотрудников и обязались укреплять свои внутренние системы обеспечения соответствия. В заявлении Alibaba говорится: «Это соглашение отражает комплексность регуляторного процесса и полное сотрудничество Alibaba. Оно также отражает наше стремление продолжать соответствовать самым высоким стандартам в отрасли с точки зрения контроля, политики и мер, а также строго предотвращать продажу несоответствующих товаров».
Министерство юстиции сообщило, что в рамках мирового соглашения Alibaba признала, что в период с 2016 по 2024 год ей не удалось предотвратить около 80 000 транзакций с химическими веществами, лекарствами и контрафактным фармацевтическим оборудованием, которые были импортированы в Соединенные Штаты из-за границы. Общая стоимость вышеупомянутых сделок превышает 200 миллионов долларов США. В ходе расследования правоохранители провели более 40 тайных закупок незаконных наркотиков и контрафактного оборудования для проверки наличия соответствующей незаконной деятельности и осуществления надзора за платформой.
В некоторых случаях сотрудники Alibaba выражали обеспокоенность по поводу того, продавались ли на платформе незаконные товары и были ли принятые компанией меры по обеспечению соблюдения требований адекватно предотвращать такие транзакции, сообщило Министерство юстиции. Правительство США также отметило, что система AUS Merchant Services по борьбе с отмыванием денег не смогла помешать некоторым торговцам использовать свои платежные услуги для облегчения продажи и импорта запрещенных товаров. Помощник генерального прокурора США Бретт Шумет подчеркнул в своем заявлении: «Сегодняшнее соглашение отражает приверженность Министерства юстиции обеспечению того, чтобы компании, управляющие платформами электронной коммерции и цифровых платежей, не допускали на свои рынки незаконную, неутвержденную, некачественную маркировку и опасные лекарства иностранного производства».
По данным Reuters, это мировое соглашение положило конец соответствующим расследованиям Alibaba и ее платежных учреждений в Соединенных Штатах, но оно также подчеркивает более высокие требования, которые регулирующие органы США предъявляют к платформам электронной коммерции и трансграничным платежным каналам в целях сдерживания потока нелегальных наркотиков. С точки зрения Соединенных Штатов, платформенные компании должны не только взять на себя роль технологий и сопоставления транзакций, но также не допустить, чтобы их собственные системы стали каналом для проникновения незаконных наркотиков и сопутствующего оборудования на рынок США посредством активного мониторинга, строгой проверки торговцев и продуктов, а также совершенствования механизмов борьбы с отмыванием денег и контроля рисков.