Аннотация:
Соединенные Штаты и Великобритания укрепляют сотрудничество в попытке бороться с транснациональными мошенническими сетями, которые крадут огромные суммы денег посредством инвестиционного мошенничества и «убийства свиней».
Судебные ведомства двух стран подписали меморандум о взаимопонимании, в котором планируют проводить параллельные расследования в отношении соответствующих организованных преступных группировок, обмениваться разведданными и координировать рассмотрение дел для повышения эффективности борьбы с зонами мошенничества.
Этот меморандум был подписан 3 сентября. Прокурор США Джин Феррис Пирро встретилась с высокопоставленными чиновниками Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании и Королевской прокуратуры для подписания документов. Пирро заявил, что цель двух стран — «ликвидировать» китайские преступные группировки, которые управляют этими мошенническими парками. В меморандуме также говорится, что обе стороны обсудят, какие юрисдикции подходят для рассмотрения конкретных дел, вызывающих общий интерес, и расставят приоритеты в делах, которые могут привести к общим результатам.
Министерство юстиции США заявило, что Соединенные Штаты и Великобритания обнаружили ряд важных дублирующих дел и обязались сотрудничать с частными компаниями для участия в офлайн-репрессиях, организованных Британским национальным агентством по борьбе с преступностью в Лондоне в начале октября. Это сотрудничество возглавляется американским «Центром борьбы с мошенничеством», который был создан в ноябре прошлого года и отвечает за координацию действий правоохранительных органов США по реагированию на онлайн-мошенничество.
ФБР заявило, что потери, вызванные онлайн-мошенничеством, составляют примерно 85 % всех отчетов об убытках, полученных агентством. Только в прошлом году американцы потеряли более 12 миллиардов долларов из-за онлайн-мошенничества. Однако, поскольку многие жертвы не сообщают о преступлении, фактический ущерб может быть намного выше этой цифры.
Эти мошенничества в основном совершают жертвы торговли людьми. Они заключены в мошеннические парки в Мьянме, Камбодже, Лаосе и других странах и занимаются инвестиционным мошенничеством, любовным мошенничеством и другой деятельностью под контролем преступных группировок. В докладе отмечается, что этими парками обычно управляют китайские преступные группировки, которым помогают некоторые местные чиновники.
Ударную группу Центра борьбы с мошенничеством США возглавляет помощник прокурора США Карен Зайферт. В марте она сообщила Конгрессу, что в агентстве работает более 150 сотрудников, включая прокуроров и сотрудников правоохранительных органов из ФБР, IRS и Службы почтовой инспекции США.
Одним из наиболее важных действий агентства на сегодняшний день стало преследование Prince Group, китайской подставной компании, обвиненной в отмывании денег. Соответствующие агентства США и Великобритании ввели санкции против группы, а Министерство юстиции США также конфисковало биткойны на сумму около 15 миллиардов долларов, связанные с ее генеральным директором Чэнь Чжи. Министерство юстиции США заявило, что активы связаны с доходами от мошенничества.
Это сотрудничество между Соединенными Штатами и Великобританией показывает, что обе стороны пытаются расширить комплекс по борьбе с мошенничеством с операции правоохранительных органов одной страны до транснациональной скоординированной операции. Поскольку мошеннические группы часто осуществляют кадровый контроль, перевод средств и технические операции в нескольких странах, часто бывает трудно полностью отключить их сеть путем расследования или ареста только в одной стране.
Однако на данный момент меморандум в основном определяет направление сотрудничества, и конкретные действия еще предстоит реализовать посредством последующих расследований и правоохранительных действий. Смогут ли Соединенные Штаты и Великобритания эффективно координировать юрисдикцию по делам, обмен разведданными и возвращение активов, напрямую повлияет на фактические результаты этого сотрудничества.
Комментарии