Министерство юстиции США недавно объявило о завершении трансграничного расследования черного рынка даркнета xDedic, предъявив обвинения 19 киберпреступникам, подозреваемым в участии в работе и использовании черного рынка даркнета xDedic. При поддержке Европола и Евроюста правоохранительные органы США, Бельгии, Украины, Германии и Нидерландов провели совместные правоохранительные операции и в январе 2019 года успешно захватили доменное имя и инфраструктуру xDedic.
К моменту ареста общая сумма мошеннических действий, совершенных xDedic, превысила 68 миллионов долларов. Черный рынок в основном предоставлял различную информацию о жертвах, включая личную информацию, данные местных органов власти США, правительств штатов и даже федерального правительства США, а также продавал данные из больниц, университетов, транспортных бюро, бухгалтерских фирм, юридических фирм и домов престарелых. Эти данные в дальнейшем используются для ведения преступной деятельности, включая мошенничество, отмывание денег, фишинг и т. д.
Администраторы xDedic, естественно, знали, что последствия быть пойманными будут серьезными, поэтому с самого начала они пытались использовать анонимную криптовалюту для покупки серверов и доменных имен, а все транзакции на всем черном рынке осуществлялись через криптовалюту.
Расследование показывает, что серверные сертификаты, продаваемые xDedic, касаются 700 000 серверов, по меньшей мере 150 000 из которых расположены в США. Эти серверы используются для дальнейшего компрометации бизнеса или учреждения с целью получения дополнительной информации.
Проведя расследования, правоохранительные органы постепенно обнаружили банду киберпреступников, стоящую за xDedic (включая администраторов, продавцов и покупателей). Всего на данный момент арестовано 19 человек, 12 из которых осуждены, 5 ожидают вынесения приговора, а двое ожидают экстрадиции из Великобритании в США для суда.
Двое администраторов xDedic, сальвадорец Александру Хабасеску и украинец Павел Харманский, были арестованы в Испании и Майами в США в 2022 году. Их приговорили к 41 месяцу и 30 месяцам тюремного заключения соответственно.
Продавцом номер один на xDedic является гражданин России Дарий Панков, заработавший $350 000 на продаже учетных данных для 35 000 серверов по всему миру на xDedic.
Покупателем номер один на xDedic является гражданин Нигерии по имени Аллен Левинсон. Его главный интерес — приобрести доступ и данные для американской CPA-фирмы, а затем использовать эти элементы для подачи сотен фальшивых налоговых деклараций правительству США, а затем подать заявку на возврат налогов от правительства США на сумму более 60 миллионов долларов.
Я должен сказать, что этот нигерийский покупатель действительно следует традиции. Различные мошеннические электронные письма, которые вы получаете о том, что я некий принц и у меня есть определенная сумма средств, которые необходимо разморозить, и с просьбой заплатить за помощь, в основном вызваны нигерийскими бандами мошенников.
В конце концов, Аллен Левинсон был приговорен к самому длительному сроку тюремного заключения среди 12 преступников, приговоренных к настоящему моменту. Ему нужно отсидеть в США 78 месяцев, или 6 с половиной лет.