Аннотация:
Министерство юстиции США недавно объявило, что Рахайм Гамильтон, соучредитель, который когда-то управлял одной из крупнейших в мире торговых платформ даркнета Empire Market, был приговорен федеральным судом к 40 годам тюремного заключения. Прокуроры отметили, что за время своей работы платформа способствовала незаконным транзакциям на сумму около 430 миллионов долларов США, включая различные нелегальные товары, такие как наркотики, инструменты для взлома, украденные учетные записи, личную информацию и поддельную валюту.
30-летний Гамильтон использует в Интернете такие псевдонимы, как «Сидней» и «ZeroAngel». Он начал управлять Empire Market в 2017 году и управлял ею до внезапного закрытия платформы в 2020 году. До закрытия платформа продолжала страдать от распределенных атак типа «отказ в обслуживании» (DDoS) с использованием программ-вымогателей, а ее внезапный сбой однажды вызвал у пользователей вопросы о «побеге со своими деньгами», поскольку многие люди слишком поздно выводили средства со своих счетов условного депонирования.
Расследование показало, что до создания Empire Market Гамильтон с 2016 по 2017 год занимался торговой деятельностью под именем ZeroAngel на AlphaBay, еще одном известном рынке даркнета. Сам Imperial Market также задуман как преемник и «клон» AlphaBay и работает на скрытом сервисе, доступном только через анонимную сеть Tor.
Прокуроры заявили, что Гамильтон сотрудничал с платформой вместе с сообвиняемым Томасом Пейви, и эти двое помогли покупателям и продавцам совершить более 4 миллионов транзакций в период с 2018 по 2020 год. Хотя на платформе происходит большое количество товарных транзакций, связанных с киберпреступностью, включая украденные учетные данные, личную информацию и инструменты для взлома, продажа наркотиков всегда была основным бизнесом с совокупным объемом транзакций почти 375 миллионов долларов США, и список только контролируемых лекарственных средств превысило 166 000.
Согласно официально раскрытым данным, когда рынок Empire Market достиг своего пика в августе 2020 года, насчитывалось около 1,68 миллиона зарегистрированных пользователей, включая более 5000 продавцов и примерно 360 000 покупателей, что делало его одним из самых активных рынков даркнета в мире на тот момент.
Признав себя виновным в январе этого года, Гамильтон признал, что Empire Market с самого начала создавался, чтобы помочь пользователям избежать слежки со стороны правоохранительных органов, осуществлять анонимные транзакции и отмывать средства с помощью криптовалюты. Платформа предусматривает, что все транзакции должны осуществляться с использованием криптовалюты, а пользователям рекомендуется использовать услуги «смешивания монет», чтобы скрыть поток средств, и использовать зашифрованные методы связи для общения.
Министерство юстиции США также сообщило, что масштабы торговли наркотиками на платформе ошеломляют: более 13 000 граммов фентанила, более 446 000 граммов кокаина, более 71 000 граммов метамфетамина и более 103 000 граммов героина. Платформа даже позволяет покупателям оценивать продавцов, и одним из критериев является их способность скрывать контрабанду при отправке наркотиков по почте.
Судебные документы также показывают, что Гамильтон и Пейви создали полноценную операционную систему и наняли нескольких администраторов и арбитров для разрешения споров между покупателями и продавцами. Среди них Гамильтон отвечает за управление примерно пятью модераторами и лично участвует в разрешении некоторых спорных ситуаций, что позволяет платформе иметь механизм обслуживания клиентов и разрешения споров, аналогичный официальным веб-сайтам электронной коммерции.
Этот приговор считается одним из самых суровых судебных действий, принятых против операторов крупных платформ даркнета в США за последние годы. Этот случай также еще раз показывает, что по мере того, как правоохранительные органы укрепляют свои возможности отслеживать потоки криптовалютных средств и преступных сетей даркнета, преступные организации, которые долгое время полагались на технологии анонимизации и цифровые валюты для сокрытия своей личности, сталкиваются с растущими юридическими рисками.
Комментарии