Во вторник Соединенные Штаты объявили о санкциях в отношении крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex и ее основателя, обвинив ее в помощи иранскому правительству и национальным учреждениям, занесенным в черный список, в обход западных санкций. Операция последовала за отчетом о расследовании, опубликованным агентством Reuters 1 мая, в котором выяснилось, что Nobitex стал основным узлом «параллельной финансовой системы», используемой для обработки сотен миллионов долларов для Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Расследование также показало, что Nobitex продолжал работать после того, как правительство отключило Интернет, обрабатывая транзакции на миллионы долларов.
Министр финансов США Скотт Бессант заявил в своем заявлении, что в то время, когда экономика Ирана находится в «свободном падении», иранский режим решил «принять технологию цифровых активов для собственного использования», чтобы служить своей коррумпированной программе, включая обход санкций и вывод средств из страны. В своем заявлении о санкциях министерство финансов отметило, что Nobitex оказал «значительную поддержку» иранскому правительству и способствовал «значительному количеству» цифровых транзакций, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции. В заявлении также говорится, что Nobitex играет роль в защите и перемещении активов с момента начала боевых действий США в Иране, выводя богатство режима из Ирана на фоне отключения интернета, чтобы избежать отслеживания.
Предыдущие расследования Reuters показали, что Nobitex контролируется двумя братьями из одной из самых влиятельных семей Ирана и имеет тесные связи с новым верховным лидером. Эти двое мужчин принадлежат к влиятельной иранской семье Харази, и записи о регистрации бизнеса показывают, что, когда биржа была основана, братья использовали фамилию, которую члены семьи редко использовали в документах компании. Министерство финансов США объявило во вторник, что оно добавило двух братьев - Сайеда Мухаммеда Али Агамиля Мухаммеда Али и Саида Мухаммеда Али Агамиля Мухаммеда Али - в санкционный список вместе с генеральным директором Nobitex Амиром Хусейном Раадом.
Nobitex еще не отреагировала на эту санкцию, а новости о санкциях были опубликованы после обычных рабочих часов Ирана. Однако в апреле этого года компания заявила в ответ на электронное интервью Reuters, что между компанией и правительством «нет прямой связи», и отрицала помощь стране в соответствующей деятельности. В то время Nobitex заявила, что любые незаконные средства, проходящие через ее платформу, осуществлялись без ведома и одобрения руководства. В компании также заявили, что братья никогда не использовали другие личности и не меняли свою личность.