Аннотация:
В конце 2023 года OTS, швейцарская дочерняя компания польской государственной энергетической группы Orlen, попыталась воспользоваться возможностью временного ослабления санкций США в отношении Венесуэлы для закупки дешевой сырой нефти. Авансовый платеж OTS при покупке достиг 230 миллионов долларов США. Однако из-за трудностей с переводом средств через банки Венесуэла запросила транзакции через стейблкоин USDT, и 230 миллионов долларов впоследствии были конвертированы в USDT.
В целях безопасности посредник хранит ключи кошелька USDT на разных USB-накопителях. Торговый представитель отправляется в Венесуэлу, чтобы связаться с брокером и передать USB-накопитель с ключами. Однако большая часть обещанной сырой нефти не была отгружена, а Польша фактически потеряла на этой волне закупок более 400 миллионов долларов из-за мошенников.
Перешел из рук в руки через нескольких посредников:
После начала российско-украинской войны Польша ускорила переход от зависимости от российской сырой нефти. В октябре 2023 года США ослабили нефтяные санкции в отношении Венесуэлы. 29 ноября того же года компания OTS подписала контракт с дубайским трейдером Hannon International на закупку 6 миллионов баррелей тяжелой сырой нефти на общую сумму 245 миллионов долларов США.
В течение пяти дней после подписания OTS выплатила Hannon International 230 миллионов долларов США, не требуя ипотечного кредита или гарантийного письма от банка. Еще 100 миллионов долларов США поступили в дубайскую компанию Horizon Global. После подписания контракта ОТС стала требовать от материнской компании подготовить суда к отправке в Венесуэлу для ожидания погрузки, а дальше началось бесконечное ожидание.
USD становится USDT на USB-накопителе:
Соглашение OTS с дубайской компанией прямо не требует использования USDT для платежей, но годы санкций вынудили государственную нефтяную компанию Венесуэлы отказаться от регулярного клиринга в долларах США, поэтому компания требует от клиентов использовать стейблкоин USDT для авансовых платежей. Затем Hannon International подписала соглашение с британской энергетической компанией Lexco, которая будет отвечать за вопросы закупок. Деньги клиента были конвертированы в USDT и отправлен представитель в Венесуэлу. USB-накопитель, содержащий закрытый ключ кошелька, был передан местному посреднику/брокеру.
5 января 2024 года представители Hannon International Company передали посреднику USB-накопитель, содержащий ключи кошелька на 60 миллионов долларов США, а затем последовательно доставили несколько USB-накопителей. Среди посредников, связанных с Hannon International, было много мошенников. Большинство посредников потеряли связь сразу после получения флешки. Petroleos de Венесуэла заявила, что не получила соответствующего платежа, поэтому не выделила окно отгрузки.
Цистерны, ожидающие пустые, продолжают увеличивать потери:
Очень большой нефтяной танкер, отправленный материнской компанией OTS, ждал в водах возле венесуэльского порта. Поскольку фактическое время ожидания намного превышало время, предусмотренное в договоре о швартовке, это привело к тому, что нефтяной танкер понес большие расходы за простой. Первоначальные 6 миллионов баррелей сырой нефти не были отгружены, а посредник, возможно, не мошенник, позже приобрел 500 000 баррелей мазута на сумму 28,8 миллиона долларов. Конечно, это также может быть связано с тем, что мошенники потратили деньги на размещение заказов на выманивание большего количества денег, чтобы стабилизировать Hannon International.
К марту 2024 года контракт между OTS и Hannon International был расторгнут. После учета авансового платежа, чартерных сборов и юридических расходов польские официальные лица подсчитали, что общий ущерб составит 1,6 миллиарда злотых, или примерно 422 миллиона долларов США.
Руководитель подал в суд и пытается вернуть аванс:
Прокуратура Варшавы в прошлом месяце предъявила обвинения трем бывшим руководителям Orlen, обвинив их в неспособности защитить активы компании, пока Orlen добивался авансового платежа через арбитраж в Дубае. По словам премьер-министра Польши Туска, этот вопрос поставил Польшу в неловкое положение.
Судя по текущей ситуации, компания Dubai Hannon, вероятно, является неопытным трейдером. Компания OTS напрямую подписала договор о переводе средств без тщательной проверки квалификации другой стороны и прошлых транзакций, особенно без запроса ипотеки или получения банковской гарантии.
Что еще хуже, компания Hannon доставила посреднику USB-диск с ключом USDT вместо банковского перевода. То есть никто даже не может доказать, является ли USDT в цепочке законным. Конечно, эта партия USDT уже давно выведена и обменяна. Компания «Хэннон» должна нести все убытки, но эта компания просто не в состоянии нести эти потери.
Комментарии