На суде над Сэмом Бэнкман-Фридом в среду бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон показала, что фирма по торговле криптовалютой платила китайским чиновникам за разблокировку их торговых счетов Alameda на OKX и Huobi в Китае.
Судья Льюис Каплан отметил, что обвиняемые не обвинялись в даче взяток китайским чиновникам по этому делу и что доказательства были представлены для «ограниченного проявления доверия и уверенности» и «мотива» между Бэнкман-Фридом и Эллисоном.
Эллисон показал, что Бэнкман-Фрид был генеральным директором в 2020 году, когда были заморожены счета на сумму около $1 млрд. Но в ноябре 2021 года Бэнкман-Фрид заявил, что один из его коллег, Дэвид Ма, «был китайцем и имел связи» и нашел способ разморозить его счет, показал Эллисон. Когда вопрос о замораживании был решен, Эллисон стал со-генеральным директором Alameda вместе с Сэмом Трабукко.
Бэнкман-Фрид выглядел отвлеченным и смотрел на присяжных, а не на монитор, где транслировалась расшифровка показаний в реальном времени. Его бутылка польской минеральной воды была наполовину полной и слегка деформировалась, когда он держал ее и ставил на место. Родители Бэнкман-Фрида сидели рядом и делали осторожные записи.
Она сказала, что счета были вновь открыты для Аламеды после того, как Эллисон осуществил на счета «криптовалютный перевод» в размере примерно от 100 до 150 миллионов долларов, хотя она «не была уверена, кто именно». Позже выяснилось, что счета принадлежали китайским чиновникам. Эллисон сказала, что Бэнкман-Фрид и Трабуко через чат Signal посоветовали ей произвести платеж.
Эллисон сказал, что сотрудники разработали ряд «стратегий» для открытия счетов до их повторного открытия, например, связав своих юристов с биржами и государственными чиновниками. Она показала, что они даже рассматривали возможность открытия тайскими проститутками счетов на биржах в надежде перевести на них средства, но эти попытки не увенчались успехом.
Трейдер из Аламеды по имени «Хенди» подала в отставку в начале января 2022 года, поскольку не согласилась с решением дать взятку китайским чиновникам, поскольку ее отец был китайским чиновником. Прежде чем завершить перевод, она поссорилась по этому поводу с Бэнкман-Фридом; во время ссоры Бэнкман-Фрид якобы сказал ей «заткнуться», свидетельствовал Эллисон.
2 февраля 2022 года, примерно через месяц после отставки Хэнди, Трабуко написал в чате Signal: «Отец Хэнди немедленно сообщил о нас?» Бэнкман-Фрид ответил: «Я смеялся до смерти».
Эллисон поделилась с прокурорами списком, в котором она записала вещи, на которые следует обратить внимание, включая примечание «150 миллионов вещей?» имеется в виду перевод денег обратно на счет.
Когда ее спросили во время проверки, почему она не написала, что 150 миллионов долларов были платежом Китаю, Эллисон ответила, что «не хотела заявлять в письменном виде, что мы заплатили за разблокировку счета», потому что она «думала, что (эти деньги) могут выйти наружу и быть использованы против (Аламеды) в суде».
Главный адвокат Бэнкмана-Фрида Марк Коэн попытался удалить заявление Эллисона о том, что он не хочет, чтобы платеж был произведен в письменной форме, но получил отказ. Коэн попробовал еще раз, и Каплан вежливо ответил: «Что ж, адвокат, когда я говорю «нет», дискуссия окончена».
Похожие статьи: