BTC-E когда-то была крупнейшей в мире биржей криптовалют, а ее контролером был Александр Клименко, гражданин Беларуси и Кипра. В 2017 году правоохранительные органы США и Европол совместно конфисковали BTC-E и преследовали Клименку. Клименку в итоге арестовали в Греции, а затем экстрадировали во Францию. Затем он прошел через ряд сложных экстрадиций и, наконец, был экстрадирован в Соединенные Штаты в конце прошлого года и предстал перед судом в Сан-Франциско.
Клименку обвиняли во многих преступлениях, самым крупным из которых является участие во взломе Mt.Gox, а также подозрения в отмывании денег для различных преступных группировок, поскольку BTC-E не требует никакой сертификации.
Mt.Gox когда-то была одной из крупнейших в мире бирж криптовалют. Позже он был взломан и украдены сотни тысяч биткойнов. Следственные органы полагают, что инициатором кражи Mt.Gox был Клименка.
Однако еще больше недовольство Министерства юстиции США вызывает то, что BTC-E помогает большому количеству преступных группировок отмывать деньги. Расследования показывают, что BTC-E участвовал в отмывании денег на сумму не менее 4 миллиардов долларов США. Многие банды программ-вымогателей используют BTC-E для продажи незаконно полученных BTC.
Поэтому, по сути, Министерство юстиции США, похоже, не особо обеспокоено кражей Mt.Gox. Таким образом, Клименко в основном обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса по оказанию валютных услуг. Последнее связано с тем, что у BTC-E также есть большое количество клиентов в США, но BTC-E не задекларировал, не зарегистрировал и не получил операционную лицензию в регулирующих органах США.
По текущим оценкам, суд может приговорить Клименку к лишению свободы на срок до 25 лет, но окончательный приговор еще должен огласить суд.